CORSO Antiriciclaggio. Indagini patrimoniali e finanziarie

Il corso mira a fornire un quadro aggiornato degli strumenti di investigazione patrimoniale sui rapporti finanziari intrattenuti dalla clientela, italiana ed estera, nel nostro Paese. Attraverso l’esame delle norme sia primarie che di Autorità di Vigilanza, si giungerà alla esemplificazione di modelli operativi del “riciclatore-tipo” ed alla possibilità delle loro individuazione nelle indagini sulla criminalità finanziaria e sul terrorismo.