Il Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) degli Stati Uniti ha ospitato il primo incontro del Transnational Organized Crime Working Group (TOC-WG), riunendo rappresentanti di 16 Unità di Informazione Finanziaria (FIU) di giurisdizioni di tutto il mondo per rafforzare la cooperazione nella lotta alla criminalità organizzata transnazionale. Il TOC-WG, co-presieduto da FinCEN e dalla Unidad de Inteligencia Financiera del Messico, vede la partecipazione delle FIU di Argentina, Australia, Belgio, Brasile, Canada, Costa Rica, Italia, Paesi Bassi, Spagna, Svizzera, Regno Unito e Uruguay, che si sono impegnate a potenziare la capacità congiunta di identificare, analizzare e interrompere i flussi finanziari illeciti riconducibili a reti criminali internazionali. Nell’ambito della prima riunione, le FIU hanno concordato di sviluppare meccanismi coordinati di scambio di informazioni e pratiche operative per migliorare l’efficacia delle analisi finanziarie e delle indagini transfrontaliere, in linea con gli obiettivi AML/CFT globali e con la necessità di contrastare l’uso dei mercati finanziari legali per il riciclaggio di proventi criminali. Il gruppo di lavoro intende consolidare e ampliare la cooperazione tecnica tra le FIU, facilitare l’adozione di standard di analisi harmonizzati e favorire un approccio integrato nella prevenzione delle minacce poste da organizzazioni criminali che sfruttano le vulnerabilità dei sistemi finanziari internazionali.
Per consultare il comunicato stampa ufficiale, cliccare sul link di seguito: https://www.fincen.gov/news/news-releases/readout-financial-intelligence-units-commit-counter-transnational-organized