Grazie ai suoi nove organismi regionali in stile GAFI (FSRB), il FATF coordina una rete internazionale che coinvolge 205 giurisdizioni. Tutti i Paesi aderenti hanno…
Il Parlamento europeo, nella sessione del 24-25 aprile 2024, ha approvato una serie di atti legislativi di grande rilievo in materia di contrasto al riciclaggio…
Un cittadino ucraino, ritenuto figura apicale di un’organizzazione criminale transnazionale dedita ad attacchi informatici, è stato inserito nella lista dei più ricercati dell’Unione europea (EU…
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L’Autorità Bancaria Europea (EBA) ha pubblicato il Parere 2025 sui rischi di riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo (ML/TF) che interessano il settore finanziario dell’Unione Europea.…