La Banca d’Italia ha condotto un’indagine tematica sull’esercizio di autovalutazione dei rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo da parte di un campione di intermediari,…
L’EBA ha reso disponibile il “Report on the Functioning of AML/CFT Colleges in 2024-2025” relativo al periodo 1 gennaio 2024 – 31 maggio 2025. Nel…
L’Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia (UIF) presso la Banca d’Italia rende disponibile lo studio “Un prestito che non puoi rifiutare: razionamento del credito e…
Il Presidente del Consiglio della Repubblica Italiana, Giorgia Meloni, ha preso parte agli incontri istituzionali del forum “Processo di Aqaba”, tenuti nella giornata odierna a Roma…
L’Organizzazione Internazionale di Polizia Criminale (INTERPOL) ha reso noto che l’operazione congiunta denominata “Operation Neptune VII”, condotta tra luglio e settembre 2025 in 20 Paesi…