La European Banking Authority (EBA) e l’Authority for Anti-Money Laundering and Countering the Financing of Terrorism (AMLA) hanno completato, in data 1° gennaio 2026, il…
Con la pubblicazione della Newsletter n. 1 – 2026, l’Unità di Informazione Finanziaria ha diffuso i principali dati relativi alle segnalazioni di operazioni sospette (SOS) ricevute, analizzate e…
Il Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) degli Stati Uniti ha ospitato il primo incontro del Transnational Organized Crime Working Group (TOC-WG), riunendo rappresentanti di 16…
Egmont Group of Financial Intelligence Units ha pubblicato una nuova analisi orizzontale intitolata “Enhancing the effectiveness of the AML/CFT mechanism through a horizontal analysis of…
Il Decreto Legislativo 30 dicembre 2025, n. 211 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 6 del 9 gennaio 2026 ed entrerà in…