Il Financial Action Task Force (FATF) ha diffuso una guida aggiornata relativa alle migliori prassi in materia di asset recovery – la Best Practices on…
L’Autorità bancaria europea (ABE) ha risposto alla richiesta di consulenza della Commissione europea sui componenti chiave del nuovo quadro normativo antiriciclaggio/contrasto del finanziamento del terrorismo…
L’ Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia (UIF) della Banca d’Italia ha pubblicato il nuovo Quaderno dell’antiriciclaggio – Statistiche, dedicato ai dati sull’antiriciclaggio del primo semestre 2025. Nel periodo considerato, l’operatività…
La Commissione europea ha firmato, in occasione della cerimonia a Hanoi (Vietnam), la Convenzione delle Nazioni Unite sul crimine informatico a nome dell’Unione, finalizzandosi a…
La Banca d’Italia ha condotto un’indagine tematica sull’esercizio di autovalutazione dei rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo da parte di un campione di intermediari,…