Il Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) degli Stati Uniti ha ospitato il primo incontro del Transnational Organized Crime Working Group (TOC-WG), riunendo rappresentanti di 16…
Egmont Group of Financial Intelligence Units ha pubblicato una nuova analisi orizzontale intitolata “Enhancing the effectiveness of the AML/CFT mechanism through a horizontal analysis of…
Il Decreto Legislativo 31 dicembre 2025, n. 210 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 5 dell’8 gennaio 2026 e disciplina modifiche e integrazioni al…
Il Financial Action Task Force (FATF) ha reso disponibile l’aggiornamento delle Consolidated Assessment Ratings che fornisce una panoramica aggiornata al 18 novembre 2025 delle valutazioni…
L’Agenzia dell’Unione europea per la cooperazione nelle attività di polizia (Europol) ha pubblicato il rapporto The Unmanned Future(s): The Impact of Robotics and Unmanned Systems…