L’United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) ha pubblicato un explainer nel quale analizza l’interconnessione tra criminalità organizzata, riciclaggio di proventi illeciti e corruzione…
L’Organizzazione Internazionale di Polizia Criminale (INTERPOL) ha reso noto che l’operazione congiunta denominata “Operation Screen West Africa 2024”, condotta tra il 21 ottobre e il…
Il Presidente della Repubblica d’Austria e il Presidente della Repubblica Italiana hanno partecipato in data 11 novembre 2025 a un evento promosso dall’UNODC nel quale…
L’Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia (UIF) rende noto che in data 11 novembre 2025 è stata pubblicato un’“Alert sanzioni finanziarie mirate ONU – De-listing”,…
Il Financial Action Task Force (FATF) ha diffuso una guida aggiornata relativa alle migliori prassi in materia di asset recovery – la Best Practices on…