Nel mese di Giugno 2019, il GAFI ha adottato una nota interpretativa e 15 Raccomandazioni per chiarire ulteriormente come i requisiti richiesti dall’organismo dovrebbero applicarsi in relazione ai VA e ai VASP. In particolare, il rapporto incentiva l’applicazione di un approccio basato sul rischio (RBA) alle attività o alle operazioni VA e VASP, così come un costante monitoraggio dei VASP affinché non vengano usati per scopi fraudolenti. Per questo motivo, vengono ritenute essenziali le procedure AML / CFT, licenza o registrazione delle attività; la predisposizione di misure preventive (come la due diligence della clientela, o la tenuta dei registri) e il reporting delle transazioni sospette, ma anche una forte cooperazione tra agenzie e Stati sia a livello nazionale che internazionale…
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