Il Financial Action Task Force (FATF/GAFI) ha pubblicato il Mutual Evaluation Report dedicato all’Italia, contenente la valutazione del sistema nazionale di prevenzione e contrasto del riciclaggio, del finanziamento del…
I Ministri dei Paesi membri della Financial Action Task Force (FATF) hanno adottato la Ministerial Declaration 2026, riaffermando il sostegno politico al ruolo del FATF…
Il Financial Action Task Force (FATF) ha reso disponibile la tabella consolidata degli assessment ratings relativi alle valutazioni reciproche dei sistemi nazionali di prevenzione del…
Il Financial Action Task Force (FATF) ha pubblicato il Targeted Report on Stablecoins and Unhosted Wallets, che analizza i rischi di riciclaggio di denaro, finanziamento…
Il Financial Action Task Force (FATF) ha pubblicato il rapporto Cyber-enabled fraud and the risks of money laundering, terrorist financing and proliferation financing, che analizza…