L’Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia (UIF) ha pubblicato la Newsletter n. 2 – 2026 incentrata sull’avvio del pilastro delle FIU nell’ambito del nuovo regime…
Il Consiglio dell’Unione europea ha adottato nuove misure restrittive antiterrorismo volte ad ampliare il campo di applicazione dell’elenco UE dei soggetti coinvolti in attività terroristiche,…
Il Financial Action Task Force (FATF) ha pubblicato il rapporto Cyber-enabled fraud and the risks of money laundering, terrorist financing and proliferation financing, che analizza…
Il Financial Action Task Force (FATF) ha pubblicato l’Annual Report 2024-2025, che illustra le principali attività svolte durante il primo anno della Presidenza messicana e…
L’Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia (UIF) della Banca d’Italia comunica che l’Unione europea ha pubblicato il Regolamento di esecuzione 2026/420/UE, che attua l’articolo 2,…