La Commissione europea, tramite il programma CT JUST, ha organizzato a Baghdad una settimana di formazione specializzata per venticinque ufficiali irachene appartenenti a vari organismi…
L’ 8 ottobre 2025 la European Banking Authority (EBA) ha pubblicato un Report nel quale analizza l’operato delle Autorità competenti in tutti gli Stati UE/SEE…
Il 26 settembre 2025 la Commissione Europea ha annunciato un potenziamento del sostegno dell’UE alla prevenzione dell’estremismo violento e del terrorismo. L’Unione rafforza il proprio…
Grazie ai suoi nove organismi regionali in stile GAFI (FSRB), il FATF coordina una rete internazionale che coinvolge 205 giurisdizioni. Tutti i Paesi aderenti hanno…
Il Parlamento europeo, nella sessione del 24-25 aprile 2024, ha approvato una serie di atti legislativi di grande rilievo in materia di contrasto al riciclaggio…