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Roma, 10 Maggio 2018 Terrorismo: Razzante (Crst), immigrazione clandestina finanzia terroristi e mafie Il direttore del CRST commenta i risultati l’operazione ‘Foreign Fighters’ Roma,…
La nuova normativa antiriciclaggio. Gli obblighi di promozione e controllo a carico degli ordini professionali Trieste, venerdì 4 maggio ore 15.00- 18
CORSO ANTIRICICLAGGIO modelli operativi e di investigazione Il corso mira a fornire un quadro aggiornato degli strumenti di investigazione patrimoniale sui rapporti finanziari intrattenuti…