Il Financial Action Task Force (FATF) ha reso disponibile la tabella consolidata degli assessment ratings relativi alle valutazioni reciproche dei sistemi nazionali di prevenzione del…
Il Financial Action Task Force (FATF) ha pubblicato il Targeted Report on Stablecoins and Unhosted Wallets, che analizza i rischi di riciclaggio di denaro, finanziamento…
L’Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia (UIF) ha pubblicato la Newsletter n. 2 – 2026 incentrata sull’avvio del pilastro delle FIU nell’ambito del nuovo regime…
Il Consiglio dell’Unione europea ha adottato nuove misure restrittive antiterrorismo volte ad ampliare il campo di applicazione dell’elenco UE dei soggetti coinvolti in attività terroristiche,…
Il Financial Action Task Force (FATF) ha pubblicato il rapporto Cyber-enabled fraud and the risks of money laundering, terrorist financing and proliferation financing, che analizza…