Il Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF) ha rilasciato l’ultima valutazione dei rischi di antiriciclaggio e terrorismo finanziario in Italia, affiancata dalla prima indagine nazionale sul finanziamento alla proliferazione di armi di distruzione di massa, curata dal Comitato di sicurezza finanziaria. I risultati delle analisi rappresentano un supporto strategico per professionisti, operatori non finanziari e intermediari, nella definizione di strumenti adeguati per fronteggiare i rischi emersi.
Secondo quanto emerge dall’analisi, in Italia il rischio di riciclaggio si colloca al livello massimo (“molto significativo”) sulla scala a quattro livelli adottata, per effetto di fattori strutturali presenti nel contesto nazionale. Il rischio di finanziamento del terrorismo, pur inferiore, è comunque valutato come “abbastanza significativo”.
L’analisi individua tra i principali fattori strutturali di rischio la diffusione dell’uso del contante e la presenza radicata della criminalità organizzata, soprattutto nelle zone soggette a forte infiltrazione mafiosa. Le principali minacce sono rappresentate da corruzione, evasione fiscale, traffico di droga, gioco d’azzardo e gestione illegale dei rifiuti.
Il documento approfondisce l’efficacia delle misure AML/CFT adottate da intermediari finanziari, professionisti e operatori non finanziari, evidenziando la necessità di rafforzare le attività di prevenzione e repressione dei fenomeni illeciti.
Per quanto riguarda la proliferazione delle armi di distruzione di massa, il rischio è considerato medio – alto. I soggetti sanzionati rappresentano una fonte significativa di rischio, poiché ricorrono a schemi societari sofisticati, flussi finanziari intermediati e scambi internazionali per eludere la sorveglianza.
Il rapporto svolge un ruolo strategico nel rinnovare l’approccio nazionale al contrasto del finanziamento della proliferazione, garantendo al contempo il rispetto delle normative internazionali.
Fonte: MEF
https://www.dt.mef.gov.it/export/sites/sitodt/modules/documenti_it/prevenzione_reati_finanziari/prevenzione_reati_finanziari/Analisi_riciclaggio-denaro_finanziamento-terrorismo_2024.pdfhttps://www.dt.mef.gov.it/export/sites/sitodt/modules/documenti_it/prevenzione_reati_finanziari/prevenzione_reati_finanziari/Analisi_rischi-finanziamento_proliferazione-armi-distruzione-massa_2024-.pdf