L’Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia (UIF) ha pubblicato il Quaderno dell’antiriciclaggio n. 36, intitolato “La collaborazione attiva dei prestatori di servizi di gioco. Atti…
Il Financial Action Task Force (FATF) ha pubblicato l’Annual Report 2024-2025, che illustra le principali attività svolte durante il primo anno della Presidenza messicana e…
Egmont Group of Financial Intelligence Units ha pubblicato una nuova analisi orizzontale intitolata “Enhancing the effectiveness of the AML/CFT mechanism through a horizontal analysis of…