La Banca d’Italia, nell’esercizio delle proprie funzioni di regolamentazione e vigilanza previste dal Decreto legislativo n. 231 del 2007, ha emanato le Disposizioni in materia…
La Banca d’Italia ha condotto un’indagine tematica sull’esercizio di autovalutazione dei rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo da parte di un campione di intermediari,…