La Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti ha adottato una final rule che rende permanente l’esenzione dagli obblighi di…
L’Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia (UIF) ha pubblicato un nuovo Alert relativo alle sanzioni finanziarie mirate dell’Unione europea, informando dell’entrata in vigore di nuovi…
La Financial Action Task Force (FATF) ha pubblicato il rapporto “Targeted Report on Decentralised Finance (DeFi)“, dedicato all’analisi dei rischi di riciclaggio di denaro, finanziamento…
È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il Decreto legislativo 10 giugno 2026, n. 122, recante il recepimento degli articoli 11, 12, 13 e 15 della…
La Financial Action Task Force (FATF) ha pubblicato il documento “Best Practices on Public-Private Partnership Information Sharing: Data Protection, Privacy and Other Arrangements”, dedicato alle…