Il Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti ha pubblicato una proposta di regolamentazione volta a riformare in modo organico…
La Banca d’Italia, nell’esercizio delle proprie funzioni di regolamentazione e vigilanza previste dal Decreto legislativo n. 231 del 2007, ha emanato le Disposizioni in materia…
Il Financial Action Task Force (FATF) ha reso disponibile la tabella consolidata degli assessment ratings relativi alle valutazioni reciproche dei sistemi nazionali di prevenzione del…
Il Financial Action Task Force (FATF) ha pubblicato il Targeted Report on Stablecoins and Unhosted Wallets, che analizza i rischi di riciclaggio di denaro, finanziamento…
L’Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia (UIF) ha pubblicato la Newsletter n. 2 – 2026 incentrata sull’avvio del pilastro delle FIU nell’ambito del nuovo regime…