Il Wolfsberg Group ha pubblicato una nuova Guidance on the Risk-Based Approach, documento volto ad aggiornare le indicazioni operative per l’applicazione dell’approccio basato sul rischio…
La Financial Action Task Force (FATF) ha concluso la Plenaria del giugno 2026, adottando una serie di decisioni finalizzate a consolidare il quadro internazionale di…
I Ministri della Giustizia degli Stati membri del Consiglio d’Europa si riuniranno a Strasburgo per una conferenza dedicata al rafforzamento delle strategie di prevenzione e…
I Ministri degli Affari esteri dei 46 Stati membri del Consiglio d’Europa hanno adottato un nuovo Protocollo aggiuntivo alla Convenzione di Varsavia sul riciclaggio, la…
Si è svolta oggi, presso l’Aula della Commissione Finanze della Camera dei Deputati, l’audizione del Prof. Avv. Ranieri Razzante, Presidente AIRA – Associazione Italiana Responsabili…