Il Parlamento europeo, nella sessione del 24-25 aprile 2024, ha approvato una serie di atti legislativi di grande rilievo in materia di contrasto al riciclaggio…
L’Autorità Bancaria Europea (EBA) ha pubblicato il Parere 2025 sui rischi di riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo (ML/TF) che interessano il settore finanziario dell’Unione Europea.…
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Il 24 giugno 2025 Europol ha pubblicato il suo rapporto annuale sulla situazione e le tendenze del terrorismo nell’Unione europea (TE-SAT) relative al 2024. …