L’Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia (UIF) ha pubblicato il Quaderno dell’antiriciclaggio n. 36, intitolato “La collaborazione attiva dei prestatori di servizi di gioco. Atti…
L’Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia (UIF) ha pubblicato un nuovo Sanzioni Alert, dando comunicazione degli aggiornamenti intervenuti nelle liste delle misure restrittive adottate a…
L’Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia ha pubblicato una Comunicazione dedicata ai fenomeni di truffa, frode agevolata dalla tecnologia, money muling e altri reati informatici,…
L’Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia ha pubblicato un nuovo “Alert sanzioni finanziarie mirate UE – De-listing”, richiamando l’attenzione degli operatori sull’aggiornamento delle liste europee…
L’Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia (UIF) ha pubblicato la Newsletter n. 2 – 2026 incentrata sull’avvio del pilastro delle FIU nell’ambito del nuovo regime…