L’Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia (UIF) ha pubblicato un nuovo Alert relativo alle sanzioni finanziarie mirate dell’Unione europea, informando dell’entrata in vigore di nuovi…
L’Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia (UIF) ha pubblicato il Quaderno dell’antiriciclaggio n. 36, intitolato “La collaborazione attiva dei prestatori di servizi di gioco. Atti…
L’Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia (UIF) ha pubblicato un nuovo Sanzioni Alert, dando comunicazione degli aggiornamenti intervenuti nelle liste delle misure restrittive adottate a…
L’Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia ha pubblicato una Comunicazione dedicata ai fenomeni di truffa, frode agevolata dalla tecnologia, money muling e altri reati informatici,…
L’Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia ha pubblicato un nuovo “Alert sanzioni finanziarie mirate UE – De-listing”, richiamando l’attenzione degli operatori sull’aggiornamento delle liste europee…