Il Financial Action Task Force (FATF) ha reso disponibile l’aggiornamento delle Consolidated Assessment Ratings che fornisce una panoramica aggiornata al 18 novembre 2025 delle valutazioni…
L’Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia (UIF) della Banca d’Italia ha pubblicato in data 15 dicembre 2025 un Alert relativo alle sanzioni finanziarie mirate dell’Unione…
L’Ufficio delle Nazioni Unite contro la Droga e il Crimine (UNODC) ha annunciato che la Conferenza delle Parti alla Convenzione delle Nazioni Unite contro la…
L’Agenzia dell’Unione europea per la cooperazione nelle attività di polizia (Europol) ha pubblicato il rapporto The Unmanned Future(s): The Impact of Robotics and Unmanned Systems…
Il Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti ha comunicato, in data 9 dicembre 2025, di aver disposto l’applicazione di…