La Commissione europea, attraverso il Service for Foreign Policy Instruments (FPI), e le Nazioni Unite, per il tramite dell’United Nations Office of Counter-Terrorism (UNOCT), hanno…
La Banca d’Italia, nell’esercizio delle proprie funzioni di regolamentazione e vigilanza previste dal Decreto legislativo n. 231 del 2007, ha emanato le Disposizioni in materia…
In occasione della European Day of Remembrance for Victims of Terrorism, l’Agenzia dell’Unione europea per la cooperazione nell’attività di contrasto Europol ha ricordato le vittime…
Il Financial Action Task Force (FATF) ha reso disponibile la tabella consolidata degli assessment ratings relativi alle valutazioni reciproche dei sistemi nazionali di prevenzione del…
Il Financial Action Task Force (FATF) ha pubblicato il Targeted Report on Stablecoins and Unhosted Wallets, che analizza i rischi di riciclaggio di denaro, finanziamento…