L’Operazione denominata “Cyberprotect II”, svoltasi dal 15 al 17 ottobre 2025 presso la sede dell’INTERPOL a Lione, ha visto la partecipazione di dieci Stati e…
L’Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia (UIF) rende noto che in data 11 novembre 2025 è stata pubblicato un’“Alert sanzioni finanziarie mirate ONU – De-listing”,…
Il Financial Action Task Force (FATF) ha diffuso una guida aggiornata relativa alle migliori prassi in materia di asset recovery – la Best Practices on…
L’Autorità bancaria europea (ABE) ha risposto alla richiesta di consulenza della Commissione europea sui componenti chiave del nuovo quadro normativo antiriciclaggio/contrasto del finanziamento del terrorismo…
L’ Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia (UIF) della Banca d’Italia ha pubblicato il nuovo Quaderno dell’antiriciclaggio – Statistiche, dedicato ai dati sull’antiriciclaggio del primo semestre 2025. Nel periodo considerato, l’operatività…