Il 13 ottobre 2026 il Consiglio dell’Unione europea ha adottato le Decisioni 2026/2355/UE e 2026/2356/UE, relative alla firma del Protocollo addizionale alla Convenzione del Consiglio…
Il Financial Action Task Force (FATF) e l’Asia/Pacific Group on Money Laundering (APG) hanno pubblicato il Mutual Evaluation Report of Canada 2026, adottato a seguito…
La Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti ha adottato una final rule che rende permanente l’esenzione dagli obblighi di…
L’Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia (UIF) ha pubblicato un nuovo Alert relativo alle sanzioni finanziarie mirate dell’Unione europea, informando dell’entrata in vigore di nuovi…
La Financial Action Task Force (FATF) ha pubblicato il rapporto “Targeted Report on Decentralised Finance (DeFi)“, dedicato all’analisi dei rischi di riciclaggio di denaro, finanziamento…