I Ministri della Giustizia degli Stati membri del Consiglio d’Europa si riuniranno a Strasburgo per una conferenza dedicata al rafforzamento delle strategie di prevenzione e…
I Ministri degli Affari esteri dei 46 Stati membri del Consiglio d’Europa hanno adottato un nuovo Protocollo aggiuntivo alla Convenzione di Varsavia sul riciclaggio, la…
Si è svolta oggi, presso l’Aula della Commissione Finanze della Camera dei Deputati, l’audizione del Prof. Avv. Ranieri Razzante, Presidente AIRA – Associazione Italiana Responsabili…
L’Assemblea parlamentare del Consiglio d’Europa (PACE) ha espresso parere favorevole all’adozione di un nuovo Protocollo addizionale destinato ad aggiornare la Convenzione del Consiglio d’Europa in…
Il Financial Action Task Force (FATF/GAFI) ha pubblicato il Mutual Evaluation Report dedicato all’Italia, contenente la valutazione del sistema nazionale di prevenzione e contrasto del riciclaggio, del finanziamento del…