La Commissione europea ha presentato un nuovo Piano d’azione volto ad affrontare i rischi e a valorizzare le opportunità derivanti dall’impiego dell’intelligenza artificiale avanzata nel…
La Financial Action Task Force (FATF) ha pubblicato il rapporto “Detecting and Disrupting Terrorist Financing through Money or Value Transfer Services (MVTS)“, dedicato all’analisi dei…
Il Wolfsberg Group ha pubblicato una nuova Guidance on the Risk-Based Approach, documento volto ad aggiornare le indicazioni operative per l’applicazione dell’approccio basato sul rischio…
La Financial Action Task Force (FATF) ha concluso la Plenaria del giugno 2026, adottando una serie di decisioni finalizzate a consolidare il quadro internazionale di…
I Ministri della Giustizia degli Stati membri del Consiglio d’Europa si riuniranno a Strasburgo per una conferenza dedicata al rafforzamento delle strategie di prevenzione e…