L’Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia ha pubblicato una Comunicazione dedicata ai fenomeni di truffa, frode agevolata dalla tecnologia, money muling e altri reati informatici,…
L’Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia ha pubblicato un nuovo “Alert sanzioni finanziarie mirate UE – De-listing”, richiamando l’attenzione degli operatori sull’aggiornamento delle liste europee…
L’Alto Rappresentante dell’Unione europea per gli Affari esteri e la Politica di sicurezza ha annunciato l’allineamento di diversi Paesi terzi alla decisione del Consiglio dell’UE…
Il Consiglio dell’Unione europea ha adottato la Decisione 2026/1132/UE del 18 maggio 2026 relativa alla firma, a nome dell’Unione europea, del Protocollo che modifica la…
I Ministri degli Affari esteri dei 46 Stati membri del Consiglio d’Europa hanno adottato un nuovo Protocollo aggiuntivo alla Convenzione di Varsavia sul riciclaggio, la…