L’Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia (UIF) della Banca d’Italia comunica che l’Unione europea ha pubblicato il Regolamento di esecuzione 2026/420/UE, che attua l’articolo 2,…
Il FATF ha concluso il proprio Plenary Meeting svoltosi a Città del Messico dall’11 al 13 febbraio 2026, durante il quale i membri del Global…
L’Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia (UIF) della Banca d’Italia ha reso disponibile il Quaderno Statistiche – Segnalazioni di Operazioni Sospette (SOS) riferito al secondo…
La European Banking Authority (EBA) e l’Authority for Anti-Money Laundering and Countering the Financing of Terrorism (AMLA) hanno completato, in data 1° gennaio 2026, il…
Con la pubblicazione della Newsletter n. 1 – 2026, l’Unità di Informazione Finanziaria ha diffuso i principali dati relativi alle segnalazioni di operazioni sospette (SOS) ricevute, analizzate e…