L’Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia (UIF) della Banca d’Italia ha pubblicato in data 15 dicembre 2025 un Alert relativo alle sanzioni finanziarie mirate dell’Unione…
La UIF ha comunicato l’avvio di un nuovo sistema di gestione delle istruttorie di sospensione, con operatività dal 12 gennaio 2026, finalizzato a informatizzare, in modalità riservata e…
L’ Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia (UIF) della Banca d’Italia ha pubblicato il nuovo Quaderno dell’antiriciclaggio – Statistiche, dedicato ai dati sull’antiriciclaggio del primo semestre 2025. Nel periodo considerato, l’operatività…
L’Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia (UIF) presso la Banca d’Italia rende disponibile lo studio “Un prestito che non puoi rifiutare: razionamento del credito e…
settembre 29, 2017 I PRESUPPOSTI, I CRITERI E IL CONTENUTO DI OPERAZIONI SOSPETTE di Sabrina Familiari L’obbligo di segnalazione di operazione sospetta costituisce…