Il Wolfsberg Group ha pubblicato una nuova Guidance on the Risk-Based Approach, documento volto ad aggiornare le indicazioni operative per l’applicazione dell’approccio basato sul rischio…
La Financial Action Task Force (FATF) ha concluso la Plenaria del giugno 2026, adottando una serie di decisioni finalizzate a consolidare il quadro internazionale di…
I Ministri della Giustizia degli Stati membri del Consiglio d’Europa si riuniranno a Strasburgo per una conferenza dedicata al rafforzamento delle strategie di prevenzione e…
L’Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia ha pubblicato una Comunicazione dedicata ai fenomeni di truffa, frode agevolata dalla tecnologia, money muling e altri reati informatici,…
L’Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia ha pubblicato un nuovo “Alert sanzioni finanziarie mirate UE – De-listing”, richiamando l’attenzione degli operatori sull’aggiornamento delle liste europee…