Il Parlamento europeo, nella sessione del 24-25 aprile 2024, ha approvato una serie di atti legislativi di grande rilievo in materia di contrasto al riciclaggio…
L’Autorità Bancaria Europea (EBA) ha pubblicato il Parere 2025 sui rischi di riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo (ML/TF) che interessano il settore finanziario dell’Unione Europea.…
13/02/2018 NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO E DISPLACEMENT di Martina Cont A fenomeno transnazionale, risposta transnazionale. Il consenso unanime riguardo la necessità di un’azione internazionale contro…
settembre 29, 2017 I PRESUPPOSTI, I CRITERI E IL CONTENUTO DI OPERAZIONI SOSPETTE di Sabrina Familiari L’obbligo di segnalazione di operazione sospetta costituisce…