Il FATF ha concluso il proprio Plenary Meeting svoltosi a Città del Messico dall’11 al 13 febbraio 2026, durante il quale i membri del Global…
L’Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia (UIF) della Banca d’Italia ha reso disponibile il Quaderno Statistiche – Segnalazioni di Operazioni Sospette (SOS) riferito al secondo…
La European Banking Authority (EBA) e l’Authority for Anti-Money Laundering and Countering the Financing of Terrorism (AMLA) hanno completato, in data 1° gennaio 2026, il…
Con la pubblicazione della Newsletter n. 1 – 2026, l’Unità di Informazione Finanziaria ha diffuso i principali dati relativi alle segnalazioni di operazioni sospette (SOS) ricevute, analizzate e…
Egmont Group of Financial Intelligence Units ha pubblicato una nuova analisi orizzontale intitolata “Enhancing the effectiveness of the AML/CFT mechanism through a horizontal analysis of…