Egmont Group of Financial Intelligence Units ha pubblicato una nuova analisi orizzontale intitolata “Enhancing the effectiveness of the AML/CFT mechanism through a horizontal analysis of…
Il Decreto Legislativo 30 dicembre 2025, n. 211 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 6 del 9 gennaio 2026 ed entrerà in…
Il Decreto Legislativo 31 dicembre 2025, n. 210 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 5 dell’8 gennaio 2026 e disciplina modifiche e integrazioni al…
Il Financial Action Task Force (FATF) ha reso disponibile l’aggiornamento delle Consolidated Assessment Ratings che fornisce una panoramica aggiornata al 18 novembre 2025 delle valutazioni…
L’Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia (UIF) della Banca d’Italia ha pubblicato in data 15 dicembre 2025 un Alert relativo alle sanzioni finanziarie mirate dell’Unione…