L’Autorità bancaria europea (ABE) ha risposto alla richiesta di consulenza della Commissione europea sui componenti chiave del nuovo quadro normativo antiriciclaggio/contrasto del finanziamento del terrorismo…
L’ Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia (UIF) della Banca d’Italia ha pubblicato il nuovo Quaderno dell’antiriciclaggio – Statistiche, dedicato ai dati sull’antiriciclaggio del primo semestre 2025. Nel periodo considerato, l’operatività…
La Banca d’Italia ha condotto un’indagine tematica sull’esercizio di autovalutazione dei rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo da parte di un campione di intermediari,…
L’EBA ha reso disponibile il “Report on the Functioning of AML/CFT Colleges in 2024-2025” relativo al periodo 1 gennaio 2024 – 31 maggio 2025. Nel…
L’Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia (UIF) presso la Banca d’Italia rende disponibile lo studio “Un prestito che non puoi rifiutare: razionamento del credito e…