La Financial Action Task Force (FATF) ha pubblicato il documento “Best Practices on Public-Private Partnership Information Sharing: Data Protection, Privacy and Other Arrangements”, dedicato alle…
La Commissione europea ha presentato un nuovo Piano d’azione volto ad affrontare i rischi e a valorizzare le opportunità derivanti dall’impiego dell’intelligenza artificiale avanzata nel…
L’Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia (UIF) ha pubblicato un nuovo Sanzioni Alert, dando comunicazione degli aggiornamenti intervenuti nelle liste delle misure restrittive adottate a…
La Financial Action Task Force (FATF) ha pubblicato il rapporto “Detecting and Disrupting Terrorist Financing through Money or Value Transfer Services (MVTS)“, dedicato all’analisi dei…