L’Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia (UIF) della Banca d’Italia ha reso disponibile il Quaderno Statistiche – Segnalazioni di Operazioni Sospette (SOS) riferito al secondo…
La European Banking Authority (EBA) e l’Authority for Anti-Money Laundering and Countering the Financing of Terrorism (AMLA) hanno completato, in data 1° gennaio 2026, il…
Egmont Group of Financial Intelligence Units ha pubblicato una nuova analisi orizzontale intitolata “Enhancing the effectiveness of the AML/CFT mechanism through a horizontal analysis of…
Il Decreto Legislativo 31 dicembre 2025, n. 210 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 5 dell’8 gennaio 2026 e disciplina modifiche e integrazioni al…
Il Financial Action Task Force (FATF) ha reso disponibile l’aggiornamento delle Consolidated Assessment Ratings che fornisce una panoramica aggiornata al 18 novembre 2025 delle valutazioni…