La Banca d’Italia, nell’esercizio delle proprie funzioni di regolamentazione e vigilanza previste dal Decreto legislativo n. 231 del 2007, ha emanato le Disposizioni in materia…
In occasione della European Day of Remembrance for Victims of Terrorism, l’Agenzia dell’Unione europea per la cooperazione nell’attività di contrasto Europol ha ricordato le vittime…
Il Financial Action Task Force (FATF) ha reso disponibile la tabella consolidata degli assessment ratings relativi alle valutazioni reciproche dei sistemi nazionali di prevenzione del…
L’Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia (UIF) ha pubblicato la Newsletter n. 2 – 2026 incentrata sull’avvio del pilastro delle FIU nell’ambito del nuovo regime…
Il Consiglio dell’Unione europea ha adottato nuove misure restrittive antiterrorismo volte ad ampliare il campo di applicazione dell’elenco UE dei soggetti coinvolti in attività terroristiche,…