L’Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia (UIF) della Banca d’Italia ha pubblicato in data 15 dicembre 2025 un Alert relativo alle sanzioni finanziarie mirate dell’Unione…
Il Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti ha comunicato, in data 9 dicembre 2025, di aver disposto l’applicazione di…
L’United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) ha pubblicato un explainer nel quale analizza l’interconnessione tra criminalità organizzata, riciclaggio di proventi illeciti e corruzione…
L’Organizzazione Internazionale di Polizia Criminale (INTERPOL) ha reso noto che l’operazione congiunta denominata “Operation Screen West Africa 2024”, condotta tra il 21 ottobre e il…
Il Presidente della Repubblica d’Austria e il Presidente della Repubblica Italiana hanno partecipato in data 11 novembre 2025 a un evento promosso dall’UNODC nel quale…