Il 26 settembre 2025 la Commissione Europea ha annunciato un potenziamento del sostegno dell’UE alla prevenzione dell’estremismo violento e del terrorismo. L’Unione rafforza il proprio…
Grazie ai suoi nove organismi regionali in stile GAFI (FSRB), il FATF coordina una rete internazionale che coinvolge 205 giurisdizioni. Tutti i Paesi aderenti hanno…
Il Parlamento europeo, nella sessione del 24-25 aprile 2024, ha approvato una serie di atti legislativi di grande rilievo in materia di contrasto al riciclaggio…
L’Autorità Bancaria Europea (EBA) ha pubblicato il Parere 2025 sui rischi di riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo (ML/TF) che interessano il settore finanziario dell’Unione Europea.…
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